CFTC指控他们沉溺于冲洗交易（Wash Trading）和非竞争性交易。Bansal和Agarwal代表他们的公司共执行了13次Wash Trading，包括189份黄金期货合约。

根据指控，2020年4月14日左右，Bansal指示Agarwal为在COMEX交易的250份黄金期货合约输入一份Vintage卖单。他们仔细协调订单的时间，Bansal同时输入抵消订单，以相同价格购买相同数量的黄金期货。

两人还被命令禁止交易，以防止其进一步违反美国证券法。

芝加哥商品交易所集团(CME Group)日前也对两人发出了纪律处分通知，并对其停牌10天。法院还下令两人分别支付2.5万美元和1万美元的罚款。